>> P.46
透明性のある公正な経営取締役会当社の取締役会は、2024年6月末現在、社外取締役4名を含む10名で構成しています。原則として毎月1回定期開催し、法令および定款で定められた事項ならびに経営戦略や経営計画等の経営に関する重要事項を審議・決定するほか、取締役の業務執行に関する監督を行っています。なお、経営責任の明確化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は1年としています。また、社外取締役4名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しています。■取締役(監査等委員である取締役を含む)の構成独立社外4名女性2名独立社外比率40%女性比率20%社内6名男性8名監査等委員会当社の監査等委員会は、2024年6月末現在、社外取締役2名を含む3名で構成しており、原則として毎月1回定期開催しています。期初に監査方針、監査計画を定め、監査等委員である取締役はそれに従って取締役の職務執行、内部統制システムおよび計算書類等の監査を実施しています。取締役会の実効性評価2023年度の取締役会の実効性については、2024年4月開催の取締役会で取締役会全体の実効性を分析・評価しました。社外取締役が責任者となり、全ての取締役を対象に取締役会の構成、役割、運営、支援の側面からアンケート形式による自己評価を行うとともに、その回答内容に基づきインタビューを行いました。実効性評価の結果につきましては、取締役会全体の実効性は確保できていると判断しました。詳細は、当社Webサイトで公開しています。■役員一覧(2024年6月末現在)取締役代表取締役会長石田雅昭代表取締役執行役員社長荒田知取締役常務執行役員末久和広取締役大島敬二取締役執行役員西谷淳子社外取締役柳谷彰彦執行役員浜野寿之社外取締役平田一雄取締役(常勤監査等委員)石井邦和社外取締役(監査等委員)田中崇公社外取締役(監査等委員)吉田恭子渕田健二渡部克彦梅原武彦45ESPECCORP.SustainabilityReport2024
| < 
| 
> | 
>>
